Fiziki ve teknik takip sonuncunda şüphelilerin sekiz ulusal bankaya ait internet sitelerini kopyaladıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca günde 30-50 bin arasında sahte SMS’leri yollayarak vatandaşları bu sitelere yönlendirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca; mağdurların banka hesaplarına erişmek amacıyla Facebook ve Instagram uygulamaları üzerinden reklamyayınladığı, bu reklamların altına kendi yaptıkları sahte banka sitelerine ait linkleri yerleştirerek vatandaşları bu sitelere yönlendirdiği, vatandaşları telefon yoluyla arayarak “Cep telefonunuzu gelen kodu yollayın” diyerek şifrelerini çaldığı anlaşıldı. Şüphelilerin zor durumda olan vatandaşları, Facebook ve Instagram üzerinden reklam yoluyla kredi temin ettikleri algısı oluşturup vatandaşlardan kart ve hesap bilgilerini alıp mağdur hesaplarındaki paraları bu hesaplara transfer ederek nakde çevirdikleri tespit edildi. Mağdurların banka hesaplarına girmelerinin ardından örgüt içerisinde toplayıcı olarak nitelendirilen grup üyelerinin piyasadan ele geçirdikleri farklı şahıslara ait banka ve kredi kartlarına paraları aktardıkları; bu paraların 2 bin TL’ye kadar olanlarını bankamatikler vasıtasıyla daha büyük meblağları ise anlaşmalı kuyumcular vasıtası ile kredi kartı üzerinden komisyon vermek suretiyle çektikleri belirlendi. Şüphelilerin, bir yıl içerisinde 25 milyon TL’lik işlem yaptığı tespit edildi. 4 milyon TL’nin ise bankamatiklerden çekildiği belirlendi.